'SwissLeaks' aporta datos que muestran cómo HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales

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La entidad está obligada desde 1998 a revisar la situación de los denominados 'clientes de alto riesgo'

La información de la 'Lista Falciani' corresponde a parte del ejercicio 2005, todo 2006 y 2007

en Barcelona, 13 de febrero de 2015 (11:36 CET)

La filtración de información de SwissLeaks ha aportado los datos que demuestran cómo la filial suiza del banco HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales internacionales. Entre ellos, empresarios supuestamente vinculados a grandes casos de corrupción, presuntos banqueros acusados de saquear fondos de las antiguas repúblicas soviéticas o grandes narcotraficantes. 

La entidad británica está obligada a evitar estar prácticas desde 1998. El secreto de las cuentas de la filial suiza propició la apertura de cuentas millonarias a, por ejemplo, Vladimir Antonov, acusado de saquear presuntamente fondos del banco Lithuanian Snoras, publica este viernes The Guardian.

Cuentas de transacciones corruptas 

También muestra la actividad que mantenía con los empresarios kenianos Deepak Kamani y Anura Perera, implicados en un escándalo de supuesta corrupción en su país de origen. También aparecen los nombres de los supuestos jefes del tráfico de cocaína en la República Dominicana. 

Según las informaciones, las cuentas de HSBC se usaron directamente para supuestas transacciones corruptas.

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