La Guardia Civil entra en la sede del Santander por el blanqueo del HSBC

stop

En este edificio están los despachos de la presidencia del grupo de crédito, así como los servicios centrales. La Audiencia Nacional y la fiscalía han ordenado las pesquisas

Economía Digital

Ana Botín, presidenta del Banco Santander, durante la presentación de resultados de la entidad en 2015 / EFE
Ana Botín, presidenta del Banco Santander, durante la presentación de resultados de la entidad en 2015 / EFE

Madrid, 03 de junio de 2016 (09:54 CET)

La Guardia Civil registra la sede central de Banco Santander, en Madrid, en una operación relacionada con el caso de blanqueo de capitales del HSBC. En este edificio están los despachos de la presidencia del grupo de crédito, así como los servicios centrales. La Audiencia Nacional, concretamente el juzgado número 5, y la fiscalía anticorrupción dirigen las pesquisas.

La investigación intenta esclarecer si el banco de Ana Botín colaboró en la dispersión de dinero de origen irregular y si había conocimiento del presunto delito de capitales por parte de los directivos que habrían permitido los movimientos sospechosos. Éstos se encuentran listados en la conocida lista Falciani, que enumera a más de 600 titulares de cuentas opacas con saldos acumulados de 6.000 millones de euros en la sede suiza del HSBC.

El caso lo dirige desde noviembre de 2015 el juez José de la Mata.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad