El Madoff español reconoce veladamente su estafa millonaria

Panamá como escudo ante la justicia española. La defensa de Germán Cardona Solar, conocido como «el Madoff español», argumenta que la Audiencia Nacional no tiene competencias para enjuiciarle porque la sede de Finanzas Forex, la empresa desde la que se gestó un supuesto fraude de más de 350 millones, está basada en el país centroamericano.

La estrategia de la defensa, que apela a la falta de compentecias de la justicia española, supone un reconocimiento indirecto de los delitos por los que se le acusa.

Según la acusación previa del fiscal, Carmona, para el que se piden 21 años de cárcel, es el máximo responsable en la creación de «una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias» generadas por la empresa. A través de esta firma se habría estafado a 180.000 clientes entre 2007 y 2010.  

La letrada de Cardona sin negar los hechos ha defendido que sólo incurrirían en una demanda civil por incumplimiento de contrato con los afectados, pero no en un proceso penal, debido a que la justicia panameña ya archivó en 2012 una causa por supuesto blanqueo de capitales.

Según el relato de la defensa, en 2008 la Unidad de Análisis Financiero del país centroamericano inició una investigación contra Cardona por una transferencia internacional «sospechosa» a West Fargo, entidad depositaria de las inversiones de sus clientes. Este proceso se cerraría poco después al entender que no había motivo para la imputación de Cardona o de Finanzas Forex.

Bloqueo del dinero en EEUU

También ha aludido a la causa iniciada en los Estados Unidos, donde la investigación por supuesta estafa piramidal determinó que el dinero tenía que ser devuelto a los clientes, si bien todavía siguen bloqueados 294 lingotes de oro valorados en 128 millones de euros.

En este sentido, ha afirmado que el dinero de los 180.000 afectados está «perfectamente localizable» y que los inversores «conocían que la mayor parte de los fondos estaban bloqueados en los Estados Unidos y que Cardona estaba haciendo lo posible para solventar el problema».

Además, la abogada ha señalado a las acusaciones para impugnar el volcado de los datos procedentes de los ordenadores de la compañía, al entender que se vulneraron los derechos del acusado, al no estar éste presente. 

Rechazo del fiscal

El fiscal que lleva el caso, Daniel Campos, se ha opuesto a tales cuestiones al considerar que la interpretación de la defensa «manipula» lo dictado por el código penal y ha aclarado que los hechos imputados a Cardona en España (estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita) no han sido juzgados.

En la causa también están implicados el «principal captador» de ahorros de Finanzas Forex, Santiago Fuentes, para quien se piden ocho años de cárcel, y María Marta Vallejo y Lina María Matilla, que se enfrentan a siete años de prisión.

Según el fiscal, los acusados ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando un retorno de entre el 10% y el 21%, «sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna».