Efecto impuesto a la banca: menos hipotecas y más caras

La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de capitales

Diez sucursales de Caixabank en Fuenlabrada habrían ayudado a lavar dinero en las tramas chinas Emperador y Snake, según la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a Caixabank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero.

En un auto, el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron el uso de testaferros y actividades económicas no justificadas con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda y sin controlar a los clientes.

Consultadas por Efe, fuentes de Caixabank han negado cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero y han defendido que en la entidad existe una cultura de cumplimiento normativo con empleados formados que tienen la obligación de seguir las normas antiblanqueo.

Enviaremos un mensaje al correo indicado con el enlace que deberás clicar para completar el alta. No recibirás ningún boletín hasta entonces. Política de privacidad