Estalla la 'Operación Presunto': cuatro empresas gallegas implicadas en un fraude millonario

stop

Hacienda ordena el registro de 73 sociedades por una presunta trama de ventas en negro que afecta a toda la cadena de producción y comercio mayorista del sector cárnico

330 funcionarios de la Agencia Tributaria realizaron registros a 73 empresas

en A Coruña, 19 de febrero de 2016 (13:55 CET)

Segundo escándalo en la misma semana. Tras la detención de la cúpula de Vitaldent, Hacienda a activado este viernes una macro operación en busca de dinero negro en la industria cárnica. Unos 330 funcionarios de la Agencia Tributaria, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, con el apoyo de 45 efectivos policiales, realizaron registros a 73 empresas y 25 personas físicas en una trama que afecta a toda la cadena de producción y comercio mayorista del sector cárnico.

Entre las sociedades investigadas hay cuatro gallegas, según informó Hacienda a Europa Press, si bien no ha desvelado, por el momento, los nombres. Las ramificaciones de la trama llegan a todas las comunidades. Los registros han comenzado el martes y concluído el jueves, dando paso ahora a la fase de inspección.

La Inspección se ha personado en las sedes de los obligados tributarios con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, en la denominada Operación Presunto.

Fraude en el Impuesto de Sociedades

La Agencia Tributaria ha constatado que los precios de venta al público habitualmente llegan a cuadruplicar o quintuplicar los generados en origen, lo que implica beneficios muy relevantes para el negocio del sacrificio, despiece y procesamiento de la carne.

La obtención de tales beneficios por parte de los mayoristas, industriales y asentadores de carnes no constituye una actividad ilícita, pero Inspección ha detectado que en unas 3.000 empresas las diferencias de precios no se reflejan en los beneficios reconocidos en la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

Suma de ingresos en efectivo

A esta primera constatación se unieron posteriormente, en una fase previa de investigación, otras evidencias más concretas como ingresos de grandes sumas en efectivo en las cuentas corrientes de sociedades y de los propios empresarios, posesión de bienes en el extranjero y altos niveles de vida no justificados con los ingresos regulares de los socios, entre otras cosas.

Además, algunas actuaciones inspectoras desarrolladas en diversos puntos del territorio nacional pusieron de manifiesto la existencia de ventas no declaradas, especialmente en el subsector del comercio cárnico al por mayor, donde se ha decidido concentrar el grueso de las entradas y registros.

El hecho de que los destinatarios de estas ventas sean en ocasiones empresarios que tributan en el régimen simplificado de IVA y que realizan pagos en un buen número de casos en efectivo, incrementa de manera notable el riesgo fiscal, ante la posibilidad de ocultación de estas operaciones.

Beneficios declarados por debajo de la media

Las empresas investigadas suman una facturación anual cercana a los 650 millones de euros, los márgenes de explotación eran de apenas el 1% de media, muy por debajo de la media del sector. Incluso, nueve de estas empresas venían declarando pérdidas sistemáticas.

A su vez, estas empresas manejaban un volumen de efectivo que rondaba el 11% de su facturación total, en varios casos la proporción de efectivo era superior al 50%, y en dos casos concretos el efectivo incluso llegaba a representar el 85% y el 94%, respectivamente, de su facturación, por lo que se puede entender que prácticamente sólo vendían en efectivo.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad