¿Cómo se enteró Hacienda de que algo raro pasaba en Mercabarna?

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DELITOS FISCALES

Interior del mercado mayorista de Barcelona

en Barcelona, 10 de marzo de 2015 (14:05 CET)

A mediados del año pasado, los inspectores de Hacienda detectaron que algo raro sucedía entre los mayoristas de pescado de Mercabarna cuando vieron que sus beneficios netos raramente superaban el equivalente al 1,5% de la facturación anual.

Ahí nació la Operación White que esta mañana ha llevado a un centenar de funcionarios de Hacienda, acompañados de efectivos de los Mossos d'Esquadra, a registrar 23 puntos de venta y diez oficinas el mercado mayorista de pescado de Mercabarna.

Gracias a la tecnología

¿Cómo podía ser que después de facturar unos 300 millones de euros apenas quedara el 1,5% de margen neto? Pues, gracias a la tecnología.

El sistema informático con el que se hacían las ventas permitía determinar qué operación quedaba registrada  y cuál iba en negro. De ahí que los propietarios de las firmas investigadas utilizaran tanto dinero en efectivo, según acaba de contar el Ministerio de Hacienda.

Por eso, las investigaciones se han ampliado también a siete personas vinculadas a las empresas.

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